أهداف البرنامج:

تأهيل المتدربين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها

المشاركون:

العاملون في المصارف وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الأموال والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية بوجه عام والمهتمون من الأجهزة الرقابية في المؤسسات.

المحتويات:

• مفهوم ظاهرة غسل الأموال / اهدافها
• أساليب عمليات غسل الاموال (الاساليب المحلية والعالمية)
• الأثار الأقتصادية والإجتماعية الناتجة عن عمليات غسل الاموال : محليا ودوليا
• علاقة عمليات غسل الاموال بالجريمة المنظمة :
• أساليب المنظمات الإجرامية في عمليات غسل الأموال
• مفهوم الجريمة المنظمة وأساليبها
• الروابط بين الجريمة المنظمة وعمليات غسل  الأموال
• علاقة عمليات غسل الاموال بالسياسة المصرفية :
• الطرق والاساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسل الأموال
• الحسابات السرية : مفهومها وأثارها في رواج عمليات غسل الأموال
• المواجهه المصرفية لعمليات غسل الاموال ومدي كفايتها
• دور الحكومة والهيئات الدولية في عمليات غسل الاموال
• مقترحات اللجنة الأوربية في عمليات غسل الأموال
• المواجهة التشريعية لعملية غسل الاموال :
• السياسة التشريعية في الوقت الحاضر
• موقف التشريعات الداخلية
• موقف الاتفاقات والمعاهدات الدولية
• دراسة خاصة بالنموذج المقترح من هيئة الرقابة الدولية
• تقويم المواجهه التشريعية
• المواجهه الامنية لعمليات غسل الاموال :
• جرائم المخدرات وتزييف النقد وعلاقتها بغسل الأموال
• الإستراتيجية الأمنية الحالية علي المستويين المحلي والدولي
• التعاون الدولي (البوليس الدولي/ إنتربول/نفاذ  القوانين) في مواجهة عمليات غسل الأموال